Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хищении кредита на общую сумму 11,5 млрд руб., выделенного Банком Москвы НПО “Космос”. Следствие установило, что деньги, предназначенные в том числе на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля, были выведены на счета фирм-однодневок. Возврат средств гарантировал, в том числе своим имуществом, президент НПО “Космос” Андрей Черняков, который, как уже очевидно, и станет центральной фигурой расследования. Представитель господина Чернякова отрицает какие-либо противоправные действия с его стороны в отношении кредитора.

Следственное управление УВД Центрального округа Москвы возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенническое хищение денежных средств в особо крупном размере организованной группой путем представления банку заведомо ложных и (или) недостоверных сведений; до десяти лет лишения свободы).

По версии следствия, неустановленные лица из НПО “Космос”, “имея умысел на хищение денежных средств АКБ “Банк Москвы” в особо крупном размере” и действуя “из корыстных побуждений”, заключили в апреле 2011 года с этим банком договор кредитования. В соответствии с ним на расчетный счет НПО “Космос” было перечислено 11 550 500 000 руб., которые должны были использоваться компанией на пополнение оборотных средств в рамках выполнения городской инвестиционной программы.

Однако “неустановленные лица” распорядились средствами “по своему усмотрению”, перечислив их на счета ООО “Космос-Урал Спецстрой”, открытые в том же банке якобы за выполнение строительно-монтажных работ по договору. В дальнейшем те же лица, введя в заблуждение представителей Банка Москвы, как считает следствие, перевели кредитные деньги на счета “различных организаций, не осуществляющих финансово-хозяйственной деятельности”.

В пресс-службе группы ВТБ “Ъ” подтвердили, что Банк Москвы является заявителем по этому уголовному делу, отметив, что кредит был выдан на осуществление профессиональной деятельности НПО “Космос”.

Основным фигурантом расследования в ближайшее время может стать президент НПО “Космос” Андрей Черняков, уже объявленный полицией в розыск за хищение при строительстве Академии дзюдо в подмосковном Звенигороде.

Господин Черняков лично выступал гарантом по этому и двум другим не возвращенным Банку Москвы кредитам на общую сумму 28 млрд руб., оставив банку в качестве залога свою недвижимость. Среди нее оказалось, например, расположенное на двух гектарах земли в подмосковной Малаховке недостроенное имение господина Чернякова, на территории которого находятся фитнес-центр и банный комплекс площадью более 1 тыс. кв. м. Однако, как считает кредитор, его оценка в 400 млн руб. является явно завышенной. Квартиры же в Москве и Санкт-Петербурге, на которые мог претендовать банк, были проданы господином Черняковым перед тем, как он уехал за границу. Недавно Мещанский райсуд удовлетворил один из исков Банка Москвы, взыскав с господина Чернякова как с поручителя 13,8 млрд руб. Источник “Ъ”, близкий к Банку Москвы, сообщил, что сейчас тот всерьез занимается решением проблем с заемщиком, пообещав, что в ближайшее время произойдет “много интересных событий”.

Адвокат господина Чернякова Руслан Коблев узнал о возбуждении уголовного дела от “Ъ”. При этом он отметил, что на первоначальном этапе расследование в отношении “неустановленных лиц” весьма удобно для следствия. По словам защитника, вызывая на допросы сотрудников “Космоса”, следствие может предложить им дать показания на руководителя компании или в случае отказа от них стать “установленными лицами” в уголовном деле.

Адвокат Коблев сообщил, что кредиты его клиенту Банк Москвы выдавал по рекомендации властей города. Последние, как он считает, должны были затем компенсировать компании затраты бюджетными средствами. “Андрей Черняков в течение двух десятков лет возглавлял крупнейшую строительную компанию страны, имевшую миллиардные обороты и долгосрочные госконтракты. Ему не было никакого смысла организовывать какие-либо хищения, ломать свой бизнес”,— отметил защитник. По его словам, господина Чернякова самого обманули и фактически вынудили покинуть страну.

Мэрия обращалась в Банк Москвы с просьбой рассмотреть вопрос с кредитованием НПО “Космос” только для того, чтобы компания смогла исполнить все свои обязательства по контрактам с городом, включая завершение строительства Алабяно-Балтийского тоннеля, сообщил “Ъ” один из чиновников столичного правительства. Между тем, по словам собеседника “Ъ”, у “Космоса” есть задолженность по еще одному крупному городскому контракту — по строительству многоярусной парковки на площади Тверской Заставы у Белорусского вокзала. По этому проекту НПО “Космос” на условиях субподряда должно было проложить инженерные коммуникации. Общая стоимость проекта оценивалась в 953 млн руб. НПО “Космос” от генподрядчика — Межрегионального союза строителей (МСС) — получило 460 млн руб., но выполнило работы на 100 млн руб. Суд постановил взыскать свыше 360 млн руб. с “Космоса” в пользу МСС, но затем кассационная инстанция направила иск на новое рассмотрение.